Cinquantamila.it La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti

Più di 17 miliardi di dollari (13 miliardi di sterline) di asset globali – tra cui conti bancari offshore, yacht, jet privati e proprietà di lusso a Londra, in Toscana e in Costa Azzurra - sono stati collegati a 35 oligarchi e funzionari russi che si presume abbiano stretti legami con Vladimir Putin.

Il Guardian, in collaborazione con Organized Crime and Corruption Reporting Project e altri organi di informazione internazionali, svela la ricerca iniziale in un progetto in corso per tracciare la ricchezza degli operatori più potenti della Russia.

Il progetto per tracciare gli asset russi (“Russian asset tracker”) inizierà concentrandosi su un elenco di 35 uomini e donne nominati lo scorso anno come presunti facilitatori di Putin dal leader dell'opposizione, oggi in carcere, Alexei Navalny. Registrerà le risorse al di fuori della Russia lì dove i nostri partner hanno raccolto prove che le collegano a queste persone.

L'organizzazione di Navalny ha scritto ai governi occidentali chiedendo che i nomi nella sua lista fossero presi in considerazione per sanzioni e da allora tutti tranne uno sono stati inseriti nella lista nera da Stati Uniti, UE, Regno Unito o Canada.

Nell’elenco ci sono quattro degli oligarchi più ricchi, oltre a capi di società controllate dallo stato, importanti emittenti televisive, capi di agenzie di spionaggio, ministri, consiglieri politici e governatori regionali. Sono stati elencati al Congresso degli Stati Uniti da legislatori che chiedevano sanzioni più severe per l'élite russa e al parlamento del Regno Unito dal portavoce dei liberaldemocratici per gli affari esteri, Layla Moran.

Moran ha detto alla Camera dei Comuni: «Gli amici di Putin devono essere soggetti alle sanzioni più severe possibili, perché è attraverso di loro che Putin e la sua cerchia ristretta mantengono la loro ricchezza. Se andiamo dietro ai suoi compagni, andiamo dietro a lui. In realtà, siamo in una posizione piuttosto unica per farlo, perché loro hanno scleto Londra. Vivono qui: per loro è 'Londograd'».

Il “Russian asset tracker” ha identificato proprietà o appezzamenti di terreno nel Regno Unito - per un valore complessivo di oltre mezzo miliardo di dollari - collegati tramite società, trust o parenti a quattro figure di spicco nell'elenco di Navalny: Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska e Igor Shuvalov. Il Guardian riferirà su questi risultati nei prossimi giorni.

La ricerca finora ha raccolto prove, la maggior parte dal 2020 ad oggi, che i nomi siano collegati a più di 145 beni tra cui 35 palazzi, 43 appartamenti e altri 27 immobili. Sette yacht e 11 tra jet privati ed elicotteri, per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari, sono stati identificati come collegati a sole sei persone.

Alcune delle risorse del tracker sono di pubblico dominio, tra cui la villa di Belgrave Square di Deripaska nel centro di Londra, che è stata occupata da abusivi la scorsa settimana, così come i superyacht Dilbar, Lena e Amore Vero, collegati agli oligarchi Usmanov, Gennady Timchenko e Igor Sechin rispettivamente.

Altri possedimenti sono passati in gran parte inosservati, o talvolta sono esistiti in una segretezza quasi totale. Il mese scorso, il Tesoro degli Stati Uniti ha evidenziato i problemi della proprietà opaca affermando: «Oligarchi sanzionati e potenti élite russe hanno utilizzato i membri della famiglia per spostare beni e nascondere la loro immensa ricchezza».

Al di fuori del Regno Unito, il Russian asset tracker ha scoperto:

• Ventisei beni apparentemente collegati a Deripaska, che si dice sia l'industriale preferito di Putin. Tra questi miliardi di dollari in azioni, un hotel nelle Alpi austriache, un superyacht, una nave appoggio di 60 metri con eliporto e proprietà di lusso a Londra, Parigi, Washington DC e New York, e quattro ville in Sardegna.

• Due jet privati – un Gulfstream G650 da 65 milioni di dollari e un Bombardier Global Express – collegati a Shuvalov, l'ex vice primo ministro russo e ora presidente della società di sviluppo statale. Shuvalov è anche collegato a tre proprietà di lusso per un valore complessivo di circa 35 milioni di dollari situate nel Salzkammergut, in Austria, in Toscana in Italia e a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

• Holding di proprietà legate alle famiglie di Nikolay Tokarev, il presidente della società di oleodotti statale Transneft, nonché dell'addetto stampa presidenziale, Dmitry Peskov. Le società Tokarev sembrano possedere proprietà di lusso sull'isola croata di Lussino, un noto hotspot per i ricchi russi, mentre l'azienda Peskov è collegata a un costoso appartamento parigino.

Molte delle attività meno note sono detenute tramite società di comodo con sede in giurisdizioni segrete offshore e fondi fiduciari, il che le rende più difficili da rintracciare. Altre sono di proprietà di parenti o associati delle persone nell'elenco Navalny, il che solleva dubbi sulla fonte dei fondi utilizzati per acquisire tali beni.

Sono stati controllati utilizzando prove che vanno da fonti pubblicamente disponibili, dati dai database di fughe offshore del Consortium of Investigative Journalists, i file FinCEN di segnalazioni di transazioni bancarie sospette e fonti di intelligence umana.

Il tracker funge da istantanea nel tempo e include risorse solo dove i giornalisti hanno visto prove documentali o altre informazioni affidabili che li collegano ai 35 di Navalny. Alcuni possedimenti ampiamente collegati a determinati oligarchi devono ancora essere confermati.

Abramovich, Tokarev, Peskov e Shuvalov devono ancora rispondere alle richieste di commento.

Un portavoce di Deripaska ha dichiarato: «Non è chiaro come la pubblicazione di questo tipo di 'inventario delle risorse' possa servire all'interesse pubblico. A meno che, ovviamente, per "interesse pubblico" non si intenda incoraggiare gli squatter ad occupare proprietà private, come hanno fatto con una casa londinese appartenente ai parenti del signor Deripaska.

Tutte le proprietà e i beni che possiede sono stati acquisiti con mezzi equi. La frenesia mediatica in corso, per quanto deplorevole, non dà certamente a nessuno il diritto di chiamare il signor Deripaska un cleptocrate. La caccia alle streghe in Russia di cui il signor Deripaska è diventato una vittima è guidata interamente da motivazioni politiche».

Un portavoce di Usmanov ha aggiunto: «L'intero capitale di Usmanov è stato costruito attraverso investimenti di successo, a volte rischiosi, nonché attraverso una gestione efficace dei suoi beni, che è l'essenza del business. Pertanto, definire la fonte del suo denaro come "non trasparente" è intrinsecamente errato e danneggia la reputazione di Usmanov come imprenditore onesto e filantropo».