Charles Forelle, Milano Finanza 4/1/2014, 4 gennaio 2014
IL MISTERO DI ABLYAZOV
Mukhtar Ablyazov è stato arrestato il 31 luglio da una squadra di gendarmi travestiti da giardinieri. Ora è detenuto in una prigione affollata a sud di Aix-en-Provence, mentre avvocati e giudici discutono su dove dovrebbe essere inviato. In Ucraina, Russia o Kazakistan, Paesi dove è accusato di frode? O nel Regno Unito, dove dovrebbe scontare una pena detentiva? O da nessuna parte? Ma soprattutto: Ablyazov è un eroe o un truffatore? Il banchiere 50enne è stato un protetto di Nursultan Nazarbayev, l’autoritario presidente del Kazakistan.
Abbastanza fidato da diventare ministro dell’Energia in un Paese ricco di petrolio e gas. Come altri membri dell’élite del Kazakistan, Ablyazov aveva fatto facilmente la spola tra governo e business, costruendosi una fortuna di diverse centinaia di milioni di dollari, come ha ammesso davanti al tribunale inglese.
Possedeva stazioni televisive e partecipazioni in una compagnia aerea, società produttrici di grano, di sale e di zucchero. Nel 1998, insieme con altri partner, ha comprato una banca, che sarebbe diventata la Bta. Ma nel 2001 ha litigato con Nazarbayev e finanziato un partito politico per sfidare l’autorità del presidente. Nel giro di pochi mesi è stato imprigionato con l’accusa di abuso d’ufficio ed evasione fiscale. Associazioni di difesa dei diritti umani hanno denunciato quel processo. Il portavoce del presidente Nazarbayev si rifiuta di discutere qualsiasi aspetto della vicenda Ablyazov. «È puramente un caso penale», dice. «Non c’è alcuna motivazione politica». La figlia di Ablyazov, Madina Ablyazova, allora adolescente, lo visitò in carcere nel 2002. «Non avevo mai visto mio padre così magro», ricorda. « Sembrava come se fosse tornato bambino». Le riferì di percosse e di una scatola, appena più grande di una bara, in cui era stato messo per punizione. Il ministro della Giustizia del Kazakistan ha ribattuto in una dichiarazione scritta che Ablyazov era stato «processato e condannato in pieno accordo» con la legge e «trattato bene» in carcere. Ablyazov invece ha detto di aver accettato un patto: sarebbe stato liberato se avesse rinunciato alla politica. Così ha fatto. Poco prima del Natale 2004, il suo socio in affari è morto in un incidente di caccia al lupo. In pochi mesi, Ablyazov ha preso il controllo della banca. Sotto la sua guida, la Bta è prosperata. Ablyazov aveva poca difficoltà a raccogliere fondi da investitori occidentali desiderosi di partecipare al boom di un mercato di frontiera. Il banchiere ha cominciato a mettere radici in Inghilterra. Sua moglie si era trasferita a Londra con i figli e alla fine lui stesso ha cominciato a trascorrere più tempo lì. Nel 2009, sulla scia della crisi finanziaria, l’autorità bancaria kazaka ha imposto una ricapitalizzazione della banca. Il fondo sovrano kazako mise il denaro e Ablyazov venne estromesso. La Bta è poi diventata di proprietà dello Stato. Il ministero della Giustizia nega che la mossa fosse stata una ritorsione. Temendo l’arresto, Ablyazov è fuggito dal Paese, ottenendo asilo politico nel Regno Unito, dove ha vissuto blindato. Lì ha infranto il voto di rimanere fuori dalla politica. «Tutti i leader dell’opposizione lo hanno visitato a Londra», dice Yevgeniy Zhovtis, attivista dei diritti umani in Kazakistan. «Anche adesso è una delle figure politiche chiave».
Quella di Ablyazov dissidente perseguitato in fuga, tuttavia, è una storia tutt’altro che semplice da dimostrare. Poco dopo il suo arrivo a Londra nel 2009, un battaglione di avvocati della Bta ha cominciato a perseguirlo nei tribunali inglesi con l’accusa di essersi appropriato di miliardi di dollari della banca. «È una delle più grandi frodi aziendali che il mondo abbia mai visto», dice Chris Hardman, il principale legale della banca. La Bta ha depositato a Londra 11 cause civili nei confronti di Ablyazov, accusandolo di una frode complessa ma con una traccia comune: il banchiere o suoi collaboratori avrebbero dato istruzioni alla Bta di prestare denaro che alla fine sarebbe finito in società scudo possedute da Ablyazov. E i prestiti non sarebbero stati interamente ripagati. «Ha rubato miliardi di dollari di questa banca», afferma Hardman. Ablyazov nega, sostenendo che la causa del crollo di Bta è stata la sua improvvisa nazionalizzazione. Ablyazov contesta anche di controllare alcune delle società usate, secondo la Bta, per distrarre denaro e sostiene che altre società erano state costituite per proteggere legittimamente i suoi beni dalle grinfie del presidente Nazarbayev. Ablyazov ha perso quasi in ogni grado e la banca ha ottenuto sentenze di risarcimenti per un totale di oltre 4 miliardi di dollari, con interessi che crescono di quasi un milione al giorno. Nel maggio scorso, un giudice ha sentenziato che la banca poteva sequestrare e vendere l’appartamento di nove camere da letto e un bagno turco a nord di Londra del valore di 25 milioni di dollari, dove Ablyazov aveva vissuto. A novembre, un giudice dell’Alta Corte inglese ha stabilito che l’ex banchiere era personalmente responsabile del furto alla Bta di un portafoglio di 300 milioni dollari di obbligazioni. Il giudice aveva scoperto che le obbligazioni erano state trasferite dalla banca a cinque holding delle British Virgin Islands, il cui beneficiario ultimo era l’imputato. All’inizio dello scorso anno Ablyazov è fuggito anche dal Regno Unito, pochi giorni prima della sua condanna al carcere per oltraggio alla corte.
Non è chiaro come abbia fatto. Ablyazov ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, in Francia, sostenendo di non aver avuto un processo equo. Associazioni di difesa dei diritti umani hanno esortato la Francia a non espellerlo. Dopo la fuga di Ablyazov dall’Inghilterra, la pressione è aumentata. Nel mese di maggio le autorità italiane hanno prelevato la moglie, Alma Shalabayeva, nella casa di Roma dove viveva con la figlia di 6 anni. Secondo Sahlas (l’avvocato di famiglia) la Shalabayeva e il suo bambino sono stati portati all’aeroporto di Ciampino fino alla scaletta di un jet noleggiato dove sono stati accolti da diplomatici kazaki. «Siamo saliti sull’aereo», ha detto la Shalabayeva, «Nessuno ci chiedeva nulla. Stavamo volando senza documenti. In pratica, ci avevano semplicemente rapito». Il jet li ha portati in Kazakistan. Secondo il governo del Paese asiatico, l’Italia aveva autorizzato l’espulsione. Le autorità italiane hanno inizialmente detto che si trattava di un’estradizione. Ma le associazioni per la difesa dei diritti umani avevano protestato per l’illegalità dell’operazione e il primo ministro italiano ha dichiarato in seguito che la vicenda ha portato «imbarazzo e discredito» al Paese. Il governo italiano ha così revocato l’ordine di espulsione. Madre e figlio sono rimasti in Kazakistan fino alla fine di dicembre, quando le autorità hanno loro consentito di tornare a Roma. Nel frattempo, i collaboratori di Ablyazov sono stati pizzicati in tutto il mondo.
Olena Tyshchenko, l’avvocato ucraino che inavvertitamente ha condotto all’ex banchiere gli investigatori della Bta, è stata detenuta per diversi mesi in Russia, dove la banca ha una filiale. Il suo legale dice che lei non ha mai lavorato per Ablyazov e nemmeno lo conosceva nel periodo in cui lei è sospettata di averlo aiutato. All’inizio del mese scorso, Ablyazov è stato portato dalla prigione alla Corte d’appello di Aix-en-Provence per un’audizione sulla possibile estradizione in Ucraina, dove Bta ha delle filiali. Si è presentato un uomo basso, con i pochi capelli scuri spolverati d’argento, circondato da un branco di avvocati. Giudici e avvocati hanno duellato sugli incartamenti giunti dall’Ucraina, se avessero la dignità per giustificare un mandato di arresto. Il presidente del Tribunale gli ha chiesto se avesse qualcosa da dire. Parlando un russo concitato, Ablyazov ha chiesto al tribunale di fare in fretta e sentire la sua campana. «Capirete bene che il governo kazako ha rapito la mia famiglia», ha detto. La causa è stata rinviata e Ablyazov è stato riportato in prigione. Secondo il suo avvocato, le guardie carcerarie lo chiamano «il ministro» e trascorre le giornate da solo in cella. Sua figlia Madina ha indugiato fuori dal tribunale. Se il padre uscirà, ha detto ai giornalisti, tornerà alla politica kazaka e sfiderà il presidente Nazarbayev. «Dategli un anno o due e sarà eletto», ha detto. «O diventerà qualcuno di importante, o morirà».