Cinquantamila.it La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti

Ecco il testo del documento, in inglese nell’originale.


"Caro Primo Ministro, in base alle informazioni ricevute su una possibile pubblicità negativa, ho richiesto al Direttore dei Servizi Finanziari di indagare su una rete di società. La nostra richiesta è dovuta a recenti notizie stampa su giornali internazionali, che coinvolgono società sotto la giurisdizione di Santa Lucia, e nell’interesse della conformità rispetto a quanto stabilito dalle nostre leggi e regole per il settore offshore. Abbiamo messo al sicuro alcune informazioni riguardo le società coinvolte nelle operazioni.

 Il nostro obiettivo principale è stato quello di determinare come operavano le società in relazione alle nostre leggi e ai doveri degli agenti. Con questo scopo e tenendo a mente la protezione della nostra giurisdizione e del nostro territorio, abbiamo indagato sulle seguenti società: Printemps Ltd, Timara Ltd e Jaman Directors Ltd. Queste società solo legate all’acquisto di un appartamento, che era di proprietà di un partito politico italiano, che si trova a Monaco.

Queste compagnie sembrano condividere lo stesso agente, Corporate Agent (Santa Lucia) Ltd, così come lo stesso indirizzo al numero 10 di Manoel Street , Castries, Santa Lucia. Mentre la Jaman Directors Ltd agiva come responsabile sia di Printemps Ltd che di Timara Ltd è stata rimpiazzata da Corporate Management Ltd e comunque i suoi azionisti sono rimasti nominalmente gli stessi di Corporate Management Nominees.

È stato inoltre confermato che Corporate Management Nominees inc e Corporate Management St. Lucia Limited agivano su ordine di Mr. James Walfenzao di Corpag Services Usa di Miami, Florida, e Mr. Anthoine Izeelar della Jasaon Sam a Monaco. In relazione agli obblighi degli agenti registrati a Santa Lucia, una richiesta di informazioni era stata formalizzata ai corrispondenti della Corpag Service Usa.

I corrispondenti, tramite Mr. James Walfenzao, hanno replicato di aver condotto un’indagine sulla situazione e ordinato una visita a Monaco al Notaio Paul Luis Aureglia che era stato il responsabile del passaggio della proprietà, che era stata ereditata dal partito politico in Italia e poi trasferita alla Printemps Ltd e alla Timara Ltd. L’indagine dal notaio è stata condotta per determinare perché il prezzo del trasferimento è stato così basso rispetto al prezzo di mercato della proprietà all’epoca.

Dai documenti arrivati dai corrispondenti è stato anche possibile accertare che il beneficiario della compagnia è il signor Giancarlo Tulliani che ha ricevuto istruzioni sulla compagnia utilizzando i 
servizi di Jasaon Sam e di Corpag Services Usa.

Le nostre indagini restano in corso in prospettiva di una decisione finale".


DOCUMENTO ORIGINALE IN INGLESE

Dear Prime Minister
Based on the information recived on th potential negative pubblicity, I requested the Director of Financial Services to investigate the related companies.

Our request was due to recent press release in international newspaper involving companies from the Jurisdaction of Santa Lucia and in the interest of complyng with what in established in our and regulation the offshore sector. We have secured some information on the companies involved in the operations, Our principal puropse was to determine whatheir companies were operating in accordance with our laws and duties of agents whith *** to compliance.

With this in mind and considerating the protection our jurisdaction and our Territory, we have invastigated the following companies: Printemps Ltd, Timara Ltd e Jaman Directors Ltd.
These companies are related to the purchase of an appartament that was the property of an italian Political Party that is licensed in Moncaco.

These company appear to share the same agent, Corporate Agent (Santa Lucia) as well as the same adress in St Lucia at N°10 Manoel Street , Castries, Santa Lucia.

While Jaman Directors Ltd acted as Director of Printemps Ltd che di Timara Ltd, it was
replaced by Corporate Management Ltd, however his shareolder were the
*** *** Corporate Management Nominees Inc.

It was olso confirmed that Corporate Management Nominees inc and Corporate Management St. Lucia Limited were acting on orders of Mr. James Walfenzao of Corpag Services Usa in Miami, Florida, and Mr. Anthoine Izeelar from Jasaon Sam in Monaco.

Due to the duties of the registered agentes in St.Lucia, a request for information was made to their corrispondences, Corpeg services USA. The corrispondences by communication issues by Mr.James Walfenzao have responded that they have conducted an investigation of the situation and ordered the visit of the Notary in Monaco, Mr Paul Luis Aureglia who was responsable for the transfer of the property, since it was awarded by intelligence to the Political Party in Italy. and then trasformed to Printemps Ltd and later toTimara Ltd. The investigation at the Notary was to determine why the price of the transfer was so low based on the market price of the property at that time

From the documents from the corrispondence, it was also possibile to accertain the beneficial owner of the company is Mr. Giancarlo Tulliani, who as been interacting on behalf of the company by using the services of Jason Sam and Corpag Services USA.

Our investigation remain going to make a final determination

LIBERO